Der chinesisch-kanadische Geschäftsmann Changpeng Zhao ist Gründer und CEO von Binance.APA/AFP/Eric PIERMONT/GETTY

Es geht um 400 Millionen US-Dollar. Die Transaktion soll die US-amerikanische Silvergate Bank an Merit Peat vorgenommen haben, im ersten Quartal 2021. Vorsitzender der Merit Peat ist Binance-CEO Changpeng Zhao. Das wird von „wallstreet-online“ aufgrund von Reuters-Informationen berichtet. Binance hat allerdings keine Lizenz für den Betrieb in den USA. Durch diesen Geldfluss besteht nun der Verdacht, dass Binance die Finanzen seines angeblich unabhängigen US-Partners Binance.US kontrollierte.

Fatale Folgen, wenn Finance BinanceUS als Deckmantel benützen sollte

Für das US-Justizministerium und die US-Börsenaufsicht SEC Grund genug, Ermittlungen aufzunehmen. Es besteht der Verdacht auf mögliche Verstöße gegen die Finanzvorschriften. Sollte sich herausstellen, dass Binance seinen angeblichen unabhängigen US-Partner Binance.US als Deckmantel für Geschicke in den USA benutzt, dann könnte das fatale Folgen haben. Der Markt ist seit der FTX-Pleite hochsensibel. Einen weiteren Eklat kann sich die Krypto-Welt nicht leisten. Schon gar nicht, wenn die weltgrößte Börse darin involviert wäre.