Was als gewöhnliche Finanzamtsprüfung begann, entwickelte sich zu einem brisanten Fall mit internationalem Hintergrund. Die Ermittler stießen auf manipulierte Bilanzen, auffällige Lagerbestände und dubiose Geldflüsse. Im Zentrum der Vorwürfe stehen ein undokumentierter Goldhandel sowie Geldtransfers über das informelle Hawala-System. Bei einem koordinierten Zugriff konnten die Einsatzkräfte schließlich Abgabenschulden in Höhe von knapp einer Million Euro sichern. Die Heute berichtete.

Manipulierte Bilanzen brachten Ermittlungen ins Rollen

Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Prüfung durch das österreichische Finanzamt. Dabei entdeckten die Beamten massive Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung eines Unternehmens.

Demzufolge hätten Wareneinkäufe und Verkäufe nicht zusammengepasst und es seien teilweise sogar negative Lagerbestände entstanden. Zudem seien vorhandene Vermögenswerte systematisch falsch bewertet worden. Auch zahlreiche Privatausgaben, die offenbar unrechtmäßig steuerlich geltend gemacht werden sollten, wurden gestrichen.

Goldhandel und geheime Geldtransfers

Im Zuge der weiteren Ermittlungen weitete sich der Fall deutlich aus. Laut Behörden soll das überprüfte Geschäftsumfeld als Fassade für illegale Finanzgeschäfte genutzt worden sein.

Die Beschuldigten sollen einen undokumentierten Goldhandel betrieben und dabei die Steuerbehörden umgangen haben. Zusätzlich sollen sie Geldtransfers über das sogenannte Hawala-System abgewickelt haben, ein informelles Netzwerk für unkontrollierte Geldbewegungen außerhalb klassischer Bankstrukturen. Besonders brisant: Gold und Bargeld sollen laut Ermittlungen in den Räumen eines angrenzenden Elektrohandels versteckt worden sein sollen.

Zugriff im April: 960.000 Euro sichergestellt

Bei einem koordinierten Zugriff Mitte April schlugen die Einsatzkräfte schließlich zu. Dabei konnten vor Ort rund 960.000 Euro an Abgabenschuld sichergestellt werden. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) erklärte dazu: „Die akribische Arbeit des Finanzamts Österreich hat dazu geführt, dass hier ein Betrugsnetzwerk aufgedeckt werden konnte.“

Gleichzeitig kündigte der Minister weitere Ermittlungen an. „Neben dem Abgabenbetrug kommt es zu weitreichenden Ermittlungen wegen schweren Betrugs, Geldwäsche und möglicher Terrorfinanzierung“, so Marterbauer. Und er fügte hinzu: „Betrugsbekämpfung ist eine Frage der Gerechtigkeit, daher gilt: Null Toleranz für Steuer- und Abgabenbetrug.“